11月20日上午，浙江省杭州拱墅公安分局召開(kāi)新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)杭州首例非法集資洗錢(qián)案。
曾經(jīng)的金融才女，為何被懸賞10萬(wàn)
2019年1月16日晚7點(diǎn)30分，CA734航班從泰國(guó)曼谷抵達(dá)蕭山機(jī)場(chǎng)。涉嫌非法吸收公眾存款近10億元的在逃嫌疑人，杭州騰信堂法人朱某某，在泰國(guó)曼谷落網(wǎng)后，由杭州警方押解回國(guó)。
曾經(jīng)的金融才女朱某某（48歲，江蘇徐州人），她是我省公安廳公開(kāi)懸賞通緝涉嫌網(wǎng)貸案件24名在逃嫌疑人之一，懸賞金額達(dá)10萬(wàn)元。
朱某某曾被稱(chēng)為“金融才女”，16歲開(kāi)始打工，23歲開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，從服裝店到股市金融，一路被稱(chēng)為傳奇。但實(shí)際上朱只是一個(gè)高中學(xué)歷，很會(huì)包裝自己的女人。
她也不懂任何計(jì)算機(jī)知識(shí)，但卻在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)“風(fēng)生水起”。
憑著良好的相貌，能說(shuō)會(huì)道，混得很不錯(cuò)。
她迷上了K線(xiàn)圖。在她眼里，每一個(gè)K線(xiàn)圖都代表著一個(gè)有生命的物體，波浪理念、斐數(shù)定理、BOLL、MACD等等，都像她多年未見(jiàn)的朋友一樣。為了進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)金融，2000年，在股市混跡多年的她，開(kāi)始接觸期貨產(chǎn)品。
2005年，又接觸黃金，并隨朋友到了香港。2006年，她進(jìn)入金融公司，開(kāi)始做黃金在線(xiàn)買(mǎi)賣(mài)……開(kāi)始了她的操盤(pán)手的生涯。她每天鉆在里面琢磨，學(xué)習(xí)技術(shù)人員成熟的操作模式，分析研究參數(shù)，研發(fā)智能交易軟件，一些香港的朋友還傳授了很多手藝，使得她在分析和操作的技能技巧方面增長(zhǎng)了很多知識(shí)。就在這樣一個(gè)嚴(yán)峻復(fù)雜的金融背景下，她操盤(pán)的項(xiàng)目資金不僅沒(méi)虧，反而盈利頗豐，這個(gè)事情一時(shí)傳為行業(yè)佳話(huà)，可謂一戰(zhàn)成名。
2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯形式向群眾非法吸收資金。
和那些公司不一樣，騰信堂有技術(shù)、有團(tuán)隊(duì)，有專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)把關(guān)，有前期計(jì)劃方案，并且和一些資深的國(guó)外金融公司合作，能推薦更好、更豐富、更適合的產(chǎn)品給客戶(hù)。為客戶(hù)提供必要的風(fēng)險(xiǎn)提示，幫助規(guī)避金融投資風(fēng)險(xiǎn)。以杭州為發(fā)源地，以上海、香港為總部，戰(zhàn)略布局至全國(guó)各省會(huì)級(jí)城市。同時(shí)，在香港、臺(tái)灣、日本、英國(guó)、瑞士、新西蘭、新加坡、迪拜等已有業(yè)務(wù)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展至歐美、東亞、北非等。還將立足于金融核心支柱產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)投入綠色農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)、酒店、貴金屬及高端產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
2018年7月15日，有群眾向拱墅公安報(bào)案。去年7月17日，拱墅公安立案?jìng)刹?，涉嫌非法吸收群眾資金達(dá)10億元。同月，朱某某潛逃在外，隨后在去年被列為浙江省公安廳公開(kāi)懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達(dá)10萬(wàn)元。東窗事發(fā)時(shí)，她名下被查獲的豪車(chē)有4輛，其中有喬治巴頓、奔馳等，房產(chǎn)有23套，扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元。
同時(shí)，案件相關(guān)人員于近日，被拱墅區(qū)法院依法判刑。
重大非法集資案，牽出一樁洗錢(qián)案件
朱某某被抓之后，拱墅警方對(duì)案件其他相關(guān)人員的偵查并沒(méi)有停止。協(xié)助朱某麗外逃的李某征等人，組織他人偷越國(guó)（邊）境案同時(shí)被查處。
“我們?cè)诓檗k李某征等人組織他人偷越國(guó)（邊）境案件中，發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶(hù)，協(xié)助朱某麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，以及在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車(chē)、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng)，可能涉嫌洗錢(qián)犯罪?！惫笆秸f(shuō)。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱某麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。
1月18日，李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢(qián)處的配合下，查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪批準(zhǔn)逮捕。
抽絲剝繭，揭開(kāi)非法集資洗錢(qián)真面目
拱墅警方告訴記者：“洗錢(qián)案的偵辦，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)‘洗’的行為，關(guān)鍵是審出‘洗’時(shí)主觀(guān)上明知的犯罪故意?！?/p>
經(jīng)拱墅公安分局偵查，并經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，“騰信堂”自2013年11月開(kāi)始，以年化收益率11%-20%為誘餌，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線(xiàn)下”拉客戶(hù)投資外匯理財(cái)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)不特定對(duì)象公開(kāi)集資，非法集資款總額達(dá)14.49億余元，涉及投資人達(dá)1899人。
2016年年底，“騰信堂”實(shí)際控制人朱某麗出資成立杭州瑞祥商務(wù)咨詢(xún)有限公司，聘請(qǐng)李某、雷某為其從事商業(yè)調(diào)查工作。
2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。
2017年6月至2018年1月間，李某、雷某為獲取每月1萬(wàn)元的好處費(fèi)，配合“騰信堂”結(jié)算中心的羅某某（另案處理）等人，通過(guò)銀行以同柜取存、實(shí)際取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移非法集資款。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣7232萬(wàn)余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣3281萬(wàn)余元。
該案件的成功偵破，實(shí)現(xiàn)杭州市洗錢(qián)案件“零”的突破。
除已宣判的李某、雷某洗錢(qián)案之外，李某征洗錢(qián)案、朱某偉洗錢(qián)等也都已移送人民檢察院審查起訴。
近日，拱墅區(qū)人民法院以洗錢(qián)罪一審判處被告人雷某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金360萬(wàn)元；判處被告人李某有期徒刑3年，并處罰金170萬(wàn)元。
來(lái)源：錢(qián)江晚報(bào)
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