隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛運用，傳銷犯罪的外衣也在不斷更新中日益趨于隱蔽，“經(jīng)濟邪教”的外衣色彩日益濃厚，社會危害嚴重。期間，不少不法分子采取夸大宣傳、致富炫富的手段，誘騙了很多“朋友圖”的親朋好友，使得很多人墜入傳銷之網(wǎng)。
為全面提升公安機關(guān)應對涉網(wǎng)新型連法犯罪的能力和水平，遏制此類案件高發(fā)勢頭，貴陽市公安局將“向互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪全面發(fā)起總攻”列為2020年重點工作之一。近期，云巖分局經(jīng)偵大隊根據(jù)市局、分局黨委的指示，對云巖轄區(qū)開展大規(guī)模的摸排工作，期間，破獲一起以炒外匯為名的網(wǎng)絡傳銷案，涉案金額高達300余萬元。
受人引導 涉足傳銷
畢節(jié)市金沙縣59歲的女子熊某某，是一名銀行的普通退休員工，因退休后在家閑得無事，便開始通過網(wǎng)絡學習炒外匯，期間結(jié)識了不少圈內(nèi)的朋友。
“投資2萬美金，你就可以成為會員，然后坐等分紅?！毙苣衬痴f，這是圈內(nèi)朋友給她不斷灌輸?shù)囊环N投資收益理念。然而隨著逐漸深入，熊某某慢慢開始意識到，這所謂的投資不過只是一場傳銷騙局，但她并未就此放手，因為在她看來，通過炒外匯的名義進行網(wǎng)絡傳銷，并不容易被人察覺，同時還有豐厚的回報。
2018年2月，一次性投入2萬元的熊某某，已成為一名圈內(nèi)的高級會員，隨即她開始決定單干，并于同年5月份，在云巖區(qū)九華路中央國際內(nèi)，租下一個100余平方米的出租屋，開設起了屬于她自己的工作室，至此熊某某開啟了她的傳銷“致富”之路。
作為一名高級會員，熊某某已經(jīng)有了自己發(fā)展下線的權(quán)限，為此熊某某開始以專業(yè)炒外匯為名，借助網(wǎng)絡大肆發(fā)展下線。為了包裝自己，熊某某對外宣稱，她炒外匯賺了數(shù)百萬，并購置了兩套房產(chǎn)。很快，不少不明緣由的人，便陸續(xù)加入到其中。據(jù)警方核實，熊某某通過一個名為“普頓外匯”的網(wǎng)絡平臺，利用虛假的外匯數(shù)據(jù)、圖形等，在2年的時間內(nèi)，發(fā)展了下線200余人，共計籌獲資金300余萬元。
據(jù)熊某某交代，傳銷都有一個共同結(jié)構(gòu)，那就是金字塔，站在金字塔頂端的人，收益是最高的，為此她按照她的上限要求，把會員分為了I級、IB級、MIB級、PIB級等多個層次。在熊某某設置的分級中，交納2000美元，并發(fā)展5個下線，就能成為最初的I級，獲取團隊投資百分之一的獎勵。投資5000美金，發(fā)展下線10人，就能升級為IB級，以此類推，要求越來越高，交的錢也越來越多。
“下面人養(yǎng)上面人，以此類推，沒有盡頭?！边@個觀念一直深深地印在熊某某的腦海中，成為了她心中的“致富”寶典。
然而，現(xiàn)實并非熊某某想象的那樣順利，據(jù)熊某某交代，截至2019年10月，她只獲利10余萬元，同時，她之前經(jīng)營的平臺也因資金鏈斷裂關(guān)閉。為了穩(wěn)住下線，熊某某謊稱網(wǎng)站平臺遭遇了黑客攻擊，因此才一直無法正常打開。
10余人報案 “致富”夢破了
謊言終究還是謊言，網(wǎng)站平臺關(guān)閉2個月后，2019年12月，云巖警方陸續(xù)接到10余名受害人報案，他們稱遭遇了炒外匯詐騙。
經(jīng)過警方核實調(diào)查，熊某某發(fā)展的200余名下線身份各異，但以30至60歲的女性居多，期間，有的用的是自己辛苦積攢多年的存款，有的則是貸款。45歲的萬女士便是其中一個受害人，同時也是眾多受害人中損失最大的一個。
據(jù)辦案民警介紹，2019年2月，萬女士通過朋友介紹，與嫌疑人熊某某結(jié)識，并輕信了熊某某炒外匯能賺錢的說法，為此在投入2000美元后，萬女士又相繼拉了7名身邊的親友加入其中，共計投入16.8萬元。調(diào)查中民警了解到，受害人們剛開始都是到熊某某位于九華路的工作室內(nèi)“上課”，課堂內(nèi)容講的都是如何炒外匯的內(nèi)容，后來為了方便，眾人便開始在微信群內(nèi)與熊某某交流，可直至網(wǎng)站平臺被關(guān)閉，萬女士也沒有親眼看到一分到手的現(xiàn)錢，感覺上當受騙的她最終報了警。
2019年3月24日，嫌疑人熊某某，因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷罪，在貴陽被云巖警方刑事拘留，目前案件仍在進一步偵辦當中。
在此云巖警方也提示廣大市民，投資期間一定要保持理智，提前了解即將投資的項目，慎重考慮后再確定是否投資。同時，要樹立正確的投資觀，以免讓不法分子有機可乘。
蘇琳 貴陽日報融媒體記者 王杰
