“文三爺”有一座占地30畝的豪華別墅,是當(dāng)?shù)氐貥?biāo),但風(fēng)光住所后卻是不風(fēng)光的發(fā)跡路。檢察機關(guān)受理該案后,是黑惡犯罪的一個不放過,不是黑惡勢力的一個不湊數(shù)——
公訴“文三爺”
該案庭審現(xiàn)場
強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索……以湖南省長沙市為據(jù)點的文烈宏及其涉黑犯罪團伙可以說是作惡多端。2019年6月19日,湖南省高級法院對文烈宏等25人黑社會性質(zhì)組織犯罪案進行二審宣判:全案駁回上訴,維持原判。首犯文烈宏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪,詐騙罪,行賄罪,強迫交易罪,開設(shè)賭場罪等15罪,數(shù)罪并罰,被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn),其他24名犯罪集團成員分別被判處二十五年至一年不等有期徒刑。
至此,這起涉案金額12億余元,由全國掃黑辦、最高檢、公安部掛牌督辦的重大涉黑案件,終于塵埃落定。
“文三爺”編織“黑網(wǎng)”。小時候被喚作“文三伢子”,混跡社會后得名“文三爺”
長沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)民福村,有一個占地近30畝的別墅,是當(dāng)?shù)氐囊粋€標(biāo)志性建筑,該別墅擁有高聳圍墻、獨立庭院、氣派泳池。這座別墅的主人,就是文烈宏。1969年出生的文烈宏在其兄弟姐妹中排行老三,小時候就被喚作“文三伢子”,混跡社會后得名“文三爺”。1997年以來,文烈宏因多次隨意毆打他人、賭博作弊,在望城一帶素有惡名。
自2002年始,文烈宏以開設(shè)賭場、組織賭局、提供賭資結(jié)算,吸引、招攬眾多企業(yè)主參與賭博活動,從中抽頭漁利。隨著高利放貸規(guī)模不斷擴大,文烈宏便開始網(wǎng)羅馬仔,采用非法拘禁等暴力手段追討高利貸債務(wù)和賭債,以確保收回高利貸本息、維護賭場秩序。
2010年2月,文烈宏以公司名義從事高利放貸,并成立湖南宏大典當(dāng)有限公司。自此以文烈宏為組織、領(lǐng)導(dǎo)者,參與人數(shù)眾多,以高利放貸、開設(shè)賭場、暴力討債等違法犯罪活動為主業(yè)的黑社會性質(zhì)組織逐步形成。
承辦檢察官介紹,該犯罪組織人數(shù)眾多,結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,層級分明,分工明確。在長期的違法犯罪活動中,逐漸形成了一些不成文的規(guī)約和紀(jì)律,比如該組織成員必須等級有序,馬仔不得越級聯(lián)絡(luò)報告;馬仔要服從命令,聽從指揮,維護“老大”權(quán)威;對該組織要忠心,如若背叛將受嚴(yán)懲;骨干成員單獨受領(lǐng)任務(wù),重要事項當(dāng)面授意,相互之間不得私自聯(lián)系及打聽情況。
據(jù)了解,該犯罪組織及其成員通過有組織的長期實施非法高利放貸、暴力討債、敲詐勒索、強迫交易、詐騙、開設(shè)賭場、賭博等違法犯罪活動80余起,攫取了巨額經(jīng)濟利益,至案發(fā)被扣押、查封的現(xiàn)金及財物折款高達12億余元,致使近10人被毆打致傷,間接導(dǎo)致2人死亡,7家知名企業(yè)被逼重組、破產(chǎn),4個房地產(chǎn)項目資金鏈斷裂,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟秩序和社會生活秩序。
2017年2月15日,湖南省公安廳成立專案組,將文烈宏案指定由常德市公安局管轄,并從常德、長沙、湘西等地抽調(diào)百余名精干警力參與辦案。28日,專案組在長沙市開展集中抓捕行動,將文烈宏、佘彬、龔浩等主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,隨后,該組織其他成員也相繼落網(wǎng)。同年6月21日,對該案以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪案件立案偵查。
分罪名分案分人審查。常德市檢察院檢察長擔(dān)任專案組組長和第一公訴人
案件移送檢察機關(guān)后,湖南省檢察院主要領(lǐng)導(dǎo)就案件辦理、財產(chǎn)處置、分案審理等作出了明確指示,成立了專案組,并派專人進行督導(dǎo)和指導(dǎo),集中人員、集中時間全力辦理該案。
“按照‘分罪名分案分人審查、主承辦檢察官總負責(zé)’的工作思路,將任務(wù)分解到人,將責(zé)任落實到人,在堅持分工負責(zé)的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)了辦案力量的靈活組合。”湖南省檢察院副檢察長印仕柏介紹,全省三級檢察機關(guān)非常重視該案的辦理,該案辦理由省檢察院直接指導(dǎo),常德市檢察院檢察長余湘文擔(dān)任專案組組長和第一公訴人。專案組詳細繪制了涉黑組織的組織結(jié)構(gòu)圖,制定了辦案進度表,規(guī)定了每一項具體工作完成的時間節(jié)點,嚴(yán)格把握辦案進度,依法推進案件辦理,確保案件辦理在法治軌道上運行,經(jīng)得起法律和歷史的檢驗。
“組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征是認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織犯罪需要的四個基本特征?！背修k檢察官介紹,在文烈宏涉黑一案中,嫌疑人所犯罪行不僅具有傳統(tǒng)黑社會性質(zhì)組織犯罪的特點,而且法律關(guān)系異常復(fù)雜。非法高利放貸、暴力討債是該組織攫取非法利益最主要的方式,在認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織罪四個特征,特別是經(jīng)濟特征和危害性特征的認(rèn)定上較為復(fù)雜。因為該案中諸多案件刑民交叉,民間借貸、合作開發(fā)、建筑施工等民事糾紛與強迫交易、敲詐勒索、虛假訴訟等刑事犯罪交織,呈現(xiàn)出各種復(fù)雜的法律關(guān)系,甄別難度大。
“該案涉案人員眾多,犯罪事實復(fù)雜,涉案罪名多達十幾個,斂財數(shù)額巨大,既要厘清領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者、一般參加者,也要厘清哪些是組織犯罪,哪些是個人犯罪,哪些是刑事犯罪,哪些是民事侵權(quán),必須找準(zhǔn)證據(jù),嚴(yán)格依法辦案?！庇嘞嫖慕榻B說。
審查報告達100余萬字。檢察官審看了2600小時的同步錄音錄像,并轉(zhuǎn)化為文字
“我們確定了分案原則,即涉黑與不涉黑的分開;組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及骨干成員與一般參加者分開;有親屬關(guān)系的分開,例如文烈宏與其女兒文雅、外甥郭卓等分開;先審理主案再審理其他案件?！庇嘞嫖慕榻B,實踐證明,分案方案對于提高庭審效率,快速推進庭審起到了重要的作用,文烈宏等4人的主案,用時6天審理完畢,而另外兩個涉黑輔案分別只花了2天和1天半的時間,為辦案組尋找確認(rèn)事實證據(jù)留下了充足的時間。
在證據(jù)關(guān)口,公安機關(guān)最初移送卷宗材料290冊、犯罪嫌疑人39名、違法犯罪事實70余起。檢察機關(guān)訊問犯罪嫌疑人52人次,復(fù)核被害人及證人43人次,接待律師35人次,提出補查意見477條,經(jīng)過二次退回補充偵查,新增卷宗71冊。
針對涉黑犯罪的經(jīng)濟特征,專案組充分挖掘文烈宏“長沙現(xiàn)金王”這一稱號的來歷和內(nèi)涵,并從該組織為成員提供逃跑經(jīng)費、發(fā)放“封口費”,為因作案被羈押的成員提供生活費,以及為樹立組織權(quán)威打壓對手、尋求保護、政治撈金等全面收集、補充證據(jù)。
對于查扣資產(chǎn)的確權(quán),專案組對12億多元的涉案資產(chǎn)、1000多個銀行賬戶,一一審查甄別,補充卷宗材料13冊,“光案卷就擺滿了一整間辦公室”。
檢察官還審查了訊問文烈宏長達2600小時的同步錄音錄像資料,并將同步錄音錄像轉(zhuǎn)化為文字,與訊問筆錄核對進行審查。文烈宏案涉黑罪名審查人常德市檢察院員額檢察官柳回軍說:“審查工作完成后,還經(jīng)常感覺文烈宏的聲音在耳邊回蕩。”最終,該案審查報告長達1500余頁100余萬字。
在訴訟關(guān)口,嚴(yán)格保障被告人的合法權(quán)益,為每一個被告人和被害人送達了相關(guān)權(quán)利和義務(wù)告知書,并為辯護人提供了全案電子卷宗;與檢察機關(guān)監(jiān)所檢察部門溝通,協(xié)調(diào)看守所充分保障了辯護人和被告人的會見權(quán)利;對辯護人提出的請求,一一進行書面回復(fù)。犯罪嫌疑人姚躍的辯護人提出姚躍身體狀況不好,辦案組隨即協(xié)調(diào)安排對姚躍身體狀況進行鑒定。
在法律適用關(guān)口,檢察機關(guān)嚴(yán)格依法認(rèn)定組織內(nèi)犯罪事實和組織成員,在查清每一筆違法犯罪事實的基礎(chǔ)上,對每一名涉案人員的行為、地位、作用綜合全案進行評判,既形成了分罪名的審查報告,又形成了分個人的審查報告,在此基礎(chǔ)上形成全案綜合報告。
既不“降格”也不“拔高”。審查后認(rèn)定4人不構(gòu)成涉黑犯罪,另追訴1人,最終認(rèn)定涉黑組織成員25人
“堅守法治,嚴(yán)格把關(guān),依法監(jiān)督?！焙鲜z察院掃黑辦負責(zé)人介紹,在文烈宏案件辦理中,湖南省檢察機關(guān)堅守法律底線,既不“降格”也不“拔高”,立足“打準(zhǔn)打?qū)崱?強化證據(jù)審查,依法準(zhǔn)確認(rèn)定黑惡勢力犯罪,把好案件質(zhì)量關(guān)。
姚躍與文烈宏是橋驛鎮(zhèn)的同鄉(xiāng)。最初,文烈宏正是在姚躍的介紹下,結(jié)識了張某、樂某等一些企業(yè)老板,開始了他的設(shè)套詐騙之路。2010年2月,在姚躍的幫助下,文烈宏注冊成立湖南宏大典當(dāng)有限公司,對涉黑組織進行企業(yè)化運作和管理。2014年,又是在姚躍的建議下,文烈宏對時任湖南省公安廳、長沙市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(均已判決)進行腐化“圍獵”,拉攏國家工作人員充當(dāng)其黑社會性質(zhì)組織的“保護傘”。
其女兒文雅雖然直接參與組織內(nèi)的犯罪活動較少,但相當(dāng)于整個組織的管家,其實際管理控制組織銀行賬戶40多個,用于轉(zhuǎn)移、劃撥涉案資金。經(jīng)統(tǒng)計,這些賬戶進出資金流水總額高達150余億元。
對于偵查機關(guān)認(rèn)定的罪名,檢察機關(guān)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,嚴(yán)格把握構(gòu)成要件,否定了如串通投標(biāo)罪、虛假訴訟罪、利用影響力受賄罪等罪名。常德市檢察院經(jīng)審查后,還依法認(rèn)定4人不構(gòu)成涉黑犯罪,另追訴1人,最終認(rèn)定組織成員25人。
同時,對多個罪名依法追加了犯罪事實。如敲詐勒索罪,追加一筆犯罪事實涉案金額2293萬元;強迫交易罪,追加兩筆犯罪事實,涉案金額共計3776萬元,從而將文烈宏認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”,升格法定刑。這些犯罪事實,最后被法院判決全部予以認(rèn)定。
為充分準(zhǔn)備庭審,專案組在全面熟悉案情、證據(jù)、法律的基礎(chǔ)上,反復(fù)推敲、修改制作預(yù)案達2000余頁,調(diào)整預(yù)案20余次,整理出共性和個性問題200多個,歸納辯護觀點及答辯意見300余條,舉證、質(zhì)證提綱修改了28次,公訴意見則七易其稿。在最后的公訴意見中,公訴人從保護公民人身權(quán)利,維護企業(yè)家合法利益,為民營經(jīng)濟營造良好的經(jīng)營環(huán)境等角度深入闡述,當(dāng)庭厘清事實、釋解疑問、宣傳法律、傳播正義。
2019年1月,湖南省常德市中級法院對該案進行一審公開宣判。6月,湖南省高級法院裁定駁回上訴,維持原判。
案后說法
黑惡勢力是經(jīng)濟社會健康發(fā)展的毒瘤,是人民群眾深惡痛絕的頑疾,組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織更是嚴(yán)重的刑事犯罪,必須堅決依法予以打擊,切實保障人民群眾合法權(quán)益,維護社會和諧穩(wěn)定。
在掃黑除惡專項斗爭的雷霆聲威下,文烈宏黑社會性質(zhì)組織從猖獗一時最終走向徹底覆滅,背后的“關(guān)系網(wǎng)”“保護傘”被連根拔起,徹底鏟除,使得社會正義得以伸張,被該犯罪組織破壞的社會生態(tài)也得以修復(fù)。
在辦理該案的過程中,檢察機關(guān)堅持全面履職,依法辦案,嚴(yán)把事實證據(jù)關(guān)、訴訟程序關(guān)、法律適用關(guān),圍繞涉黑犯罪的四個特征、各罪名的構(gòu)成要件、涉案資產(chǎn)的權(quán)屬確認(rèn)、涉黑人員的審查甄別、“保護傘”的審查認(rèn)定等方面開展了大量的細致工作。檢察機關(guān)以高度的政治自覺,堅定的法治信念,勇于擔(dān)當(dāng),攻堅克難,堅持“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”打擊重大涉黑犯罪,依法順利完成了該案在檢察環(huán)節(jié)的各項工作。
該案的成功辦理,彰顯了檢察機關(guān)貫徹落實黨中央的決策部署,打擊黑惡犯罪,掃除黑惡勢力的決心;也彰顯了檢察機關(guān)履行法定職責(zé),保護公民人身權(quán)利,維護企業(yè)家合法利益,保障經(jīng)濟社會發(fā)展的決心。在今后的工作中,檢察機關(guān)將繼續(xù)推進掃黑除惡專項斗爭向縱深發(fā)展,為維護社會穩(wěn)定,促進公平正義提供更優(yōu)質(zhì)的法治產(chǎn)品,貢獻更多的檢察力量,切實保障經(jīng)濟社會發(fā)展和穩(wěn)定。
(湖南省常德市檢察院檢察長余湘文)
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