記者近日從廣東省梅州市稅務(wù)機(jī)關(guān)獲悉，在稅警雙方追查下，廣東梅州“8·03”虛開(kāi)專(zhuān)案違法人員李某亮、汪某明和張某奎目前已全部歸案，這起案值高達(dá)1億多元的暴力虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙案件全面告破。據(jù)悉，這是梅州稅警雙方首例運(yùn)用稅收大數(shù)據(jù)平臺(tái)和公安“云端打擊”數(shù)據(jù)系統(tǒng)聯(lián)合偵破的涉稅案件。
2019年4月，國(guó)家稅務(wù)總局梅州市稅務(wù)局稽查局接到上級(jí)機(jī)關(guān)傳送的3戶企業(yè)虛開(kāi)疑點(diǎn)線索。該局迅速抽調(diào)多名業(yè)務(wù)骨干組建數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)，利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)構(gòu)建了多個(gè)數(shù)據(jù)模型，抽取了涉案企業(yè)上萬(wàn)條發(fā)票數(shù)據(jù)，采用“人機(jī)結(jié)合篩選”方式，多維度開(kāi)展案頭分析，僅用3天就迅速鎖定疑點(diǎn)企業(yè)交易鏈條，并在此過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了與疑點(diǎn)企業(yè)有關(guān)的8戶關(guān)聯(lián)企業(yè)。
經(jīng)檢查人員核查，發(fā)現(xiàn)興寧市L實(shí)業(yè)公司、興寧市Y商貿(mào)有限公司、興寧市P建筑材料公司等11家涉案公司，于2018年9月前后在興寧市注冊(cè)成立，企業(yè)成立后短期內(nèi)集中對(duì)外開(kāi)具大量增值稅普通發(fā)票，受票企業(yè)范圍遍布全國(guó)10多個(gè)省市。涉案嫌疑人開(kāi)票后迅速失聯(lián)，企業(yè)欠繳稅款，存在暴力虛開(kāi)違法重大嫌疑。梅州市稅務(wù)局迅速將相關(guān)線索移交興寧市公安局，稅警立即成立專(zhuān)案組對(duì)涉案企業(yè)實(shí)施調(diào)查。
在幾個(gè)月時(shí)間里，稅警專(zhuān)案組馬不停蹄，先后赴深圳、中山、珠海、河源等地市，對(duì)涉案重點(diǎn)下游企業(yè)開(kāi)展外調(diào)取證。通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人員開(kāi)展詢(xún)問(wèn)、對(duì)相關(guān)企業(yè)實(shí)地核查、對(duì)涉案人員實(shí)施布控等方式，專(zhuān)案組逐漸掌握并摸清了違法團(tuán)伙架構(gòu)和虛開(kāi)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，專(zhuān)案組與人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)協(xié)作，獲取了疑點(diǎn)企業(yè)及關(guān)鍵人員的所有賬戶銀行資金流水記錄，并成功固定了虛開(kāi)資金回流的證據(jù)。
2019年9月，專(zhuān)案組實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)。稅警組成兩個(gè)抓捕組，成功抓獲犯罪嫌疑人李某亮、汪某明，并現(xiàn)場(chǎng)查獲作案所用銀行卡58張、手機(jī)32部、U盾20個(gè)，以及印章、合同資料、記賬憑證等大批涉案物品。
隨后，專(zhuān)案組對(duì)在逃的最后一名犯罪嫌疑人張某奎進(jìn)行了網(wǎng)上追逃。在公安機(jī)關(guān)高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)和法律的震懾下，迫于壓力，今年7月，張某奎主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并對(duì)從事的虛開(kāi)違法事實(shí)供認(rèn)不諱。至此，李某亮為首的暴力虛開(kāi)團(tuán)伙主要成員全部落網(wǎng)。經(jīng)查，本案涉及山東、湖南、廣西、廣東等地100多戶企業(yè)，涉案金額約1.1億元。目前，案件已移交司法機(jī)關(guān)審理。
作者：陳詩(shī)良 王泊 本報(bào)記者 蔣琳珊
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