格力電器股權(quán)轉(zhuǎn)讓塵埃落定！
大佬張磊帶著近416.62億元真金白銀買(mǎi)下格力電器15%的股權(quán)，不僅如此，還要給董明珠這些管理層和骨干員工總額不超過(guò)4%上市公司股份的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃！按照最新收盤(pán)價(jià)算，近140億元！
另外，公司股票將于2019年12月3日開(kāi)市起復(fù)牌。
近417億！珠海明駿不謀求控制權(quán)
12月2日晚間，格力電器發(fā)布公告，公司控股股東格力集團(tuán)與珠海明駿簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定珠海明駿以46.17元/股的價(jià)格受讓格力集團(tuán)持有的格力電器9.02億股股份（占格力電器總股本的15%），合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為416.62億元。
在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署之前，格臻投資作為公司管理層實(shí)體與珠海明駿上層權(quán)益持有人珠海高瓴股權(quán)投資管理有限公司、HH Mansion Holdings （HK） Limited和Pearl Brilliance Investment Limited簽署了《合作協(xié)議》，對(duì)本次交易維護(hù)上市公司管理層穩(wěn)定的相關(guān)措施及上市公司管理層合作的具體方案進(jìn)行了約定。
珠海高瓴、HH Mansion、Pearl Brilliance和格臻投資一致同意，應(yīng)在本次交易完成交割后，推進(jìn)上市公司層面給予管理層實(shí)體認(rèn)可的管理層和骨干員工總額不超過(guò)4%上市公司股份的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。珠海高瓴、HH Mansion、Pearl Brilliance、管理層實(shí)體及/或其關(guān)聯(lián)方均不謀求格力電器實(shí)際控制權(quán)。
格力電器將無(wú)實(shí)際控制人
本次股份轉(zhuǎn)讓前，格力電器的控股股東為格力集團(tuán)，實(shí)際控制人為珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
根據(jù)公告，股份轉(zhuǎn)讓后后，格力電器除深港通（陸股通）外的前三大股東分別為珠海明駿（持股15.00%）、河北京海擔(dān)保投資有限公司（持股8.91%）、格力集團(tuán)（持股3.22%），上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，珠海明駿作為上市公司第一大股東，與第二大股東持股比例差距僅為6.09%，且珠海明駿與上市公司其他股東之間不存在一致行動(dòng)、表決權(quán)委托、股份代持等安排。無(wú)單一股東持有上市公司50%以上的股份，亦無(wú)單一股東可以實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)超過(guò)30%，上市公司任一股東實(shí)際可支配的上市公司表決權(quán)份額均無(wú)法對(duì)上市公司股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響。任一股東依其可實(shí)際支配的上市公司股份表決權(quán)，無(wú)法控制上市公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，亦無(wú)法決定上市公司董事會(huì)半數(shù)以上成員的選任。
其次，根據(jù)上市公司章程規(guī)定，上市公司董事會(huì)共有9名董事。根據(jù)合作協(xié)議、珠海毓秀公司章程的規(guī)定，如果珠海明駿依據(jù)上市公司的公司章程有權(quán)提名三名以上（含三名）董事候選人的，則珠海明駿應(yīng)提名三名董事候選人。因此本次交易后，珠海明駿有權(quán)提名三名董事，無(wú)法達(dá)到格力電器董事會(huì)人數(shù)的二分之一以上。鑒于沒(méi)有股東或投資人能夠?qū)嶋H支配上市公司股份表決權(quán)決定上市公司董事會(huì)半數(shù)以上成員的選任，沒(méi)有股東或投資人能夠控制上市公司董事會(huì)。
因此，結(jié)合本次權(quán)益變動(dòng)后格力電器股權(quán)結(jié)構(gòu)及董事會(huì)席位安排，格力電器在本次交易完成后無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
董明珠們迎來(lái)140億大紅包
珠海高瓴等同意，應(yīng)在本次交易完成交割后，推進(jìn)上市公司層面給予管理層實(shí)體認(rèn)可的管理層和骨干員工總額不超過(guò)4%上市公司股份的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
按照最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，這筆股權(quán)激勵(lì)將高達(dá)近140億元。
珠海明駿：盡力促使格力電器
每年凈利潤(rùn)分紅比例不低于50%
珠海明駿表示，根據(jù)相關(guān)銀行已提供的貸款承諾函，如珠海明駿與其就本次權(quán)益變動(dòng)簽署貸款協(xié)議，為保護(hù)債權(quán)人利益，承諾在上市公司涉及分紅的股東大會(huì)中積極行使股東投票權(quán)或促使其提名的董事在董事會(huì)上行使投票權(quán)，以盡力促使上市公司每年凈利潤(rùn)分紅比例不低于50%。
格力復(fù)牌大漲近4%！高瓴資本賬面浮盈122億
今日復(fù)牌后，格力電器大漲近4%，報(bào)59.78元。珠海明駿此次受讓股權(quán)已在賬面上賺了超122億元。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，珠海明駿投資合伙企業(yè)成立于2017年5月11日，背后投資機(jī)構(gòu)是高瓴資本。
據(jù)媒體報(bào)道，上周格董明珠在廣州舉行的全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)年會(huì)上演講時(shí)表示，格力電器現(xiàn)在進(jìn)行改制，“我們想變成一個(gè)真正市場(chǎng)化、法制化、制度化的公司”。
董明珠還說(shuō)，“這次格力集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持格力電器15%的股權(quán)，是一次讓中國(guó)企業(yè)性質(zhì)改變的重要實(shí)踐，目的是找到一個(gè)真正好的公司治理模式。在座很多家族企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，即使是上市公司，千萬(wàn)不要說(shuō)這個(gè)公司是我的，我想怎樣就怎樣，這樣的企業(yè)是必死無(wú)疑”。
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)綜合中國(guó)證券報(bào)、格力公告、中國(guó)基金報(bào)
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