以招募合伙人的方式
非法吸收公眾
存款5800多萬(wàn)元
兩名涉案人員和一公司栽了
10月22日，該起訴書(shū)在12309中國(guó)檢察網(wǎng)上公布，9月29日，檢察機(jī)關(guān)以非法吸收公眾存款罪將兩名涉案人員和一公司依法提起公訴。
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公訴機(jī)關(guān)指控
2018年8月13日，某餐飲管理（海南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理公司）在海口市注冊(cè)成立， 2018年10月19日，被告人吳某飛出任管理公司法定代表人后，宣稱(chēng)以通過(guò)一兩年的時(shí)間，在全國(guó)主要城市打造50至100家T享智能旗艦餐廳，力爭(zhēng)三年掛牌上市。
為規(guī)避法律責(zé)任，2018年11月9日，吳某飛將公司法定代表人變更為蘇某某，并讓蘇某某、吳某飛代其持有公司的股份，其作為實(shí)際控制人。管理公司未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，采取面向全國(guó)招募10000名天使合伙人的方式吸收公眾資金。
管理公司采取吸引被害人的規(guī)則為，消費(fèi)者通過(guò)推廣鏈接免費(fèi)注冊(cè)，以手機(jī)號(hào)為賬號(hào)，擁有公司準(zhǔn)合伙人資格，15天內(nèi)有任意投資，成為天使合伙人，享受消費(fèi)權(quán)、投資權(quán)利、預(yù)先分紅權(quán)、并贈(zèng)送投資額千分之一期權(quán)（即公司原始股）；投資5000元以上任意投資，繳納品牌使用費(fèi)1000+成為VIP天使合伙人，除享受天使合伙人的權(quán)益外，還享有市場(chǎng)分享推薦獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)益，擁有招募獎(jiǎng)勵(lì)，每招募一名合伙人投資獎(jiǎng)勵(lì)投資額等額T享貝，每招募一名VIP天使合伙人，獎(jiǎng)勵(lì)200元現(xiàn)金直接到余額錢(qián)包。
公司在某某App給投資者投資額5倍的T享貝，每日可獲得預(yù)先分紅釋放千分之二的T享貝，其中80%轉(zhuǎn)化為余額錢(qián)包，20%轉(zhuǎn)化為消費(fèi)券，余額錢(qián)包為個(gè)人總資產(chǎn)，可提現(xiàn)，可互轉(zhuǎn)，可追加投資，消費(fèi)券可在App購(gòu)物使用。之后又采取了面向全國(guó)遴選100個(gè)合伙人招募市場(chǎng)推廣原創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，組建某區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心、新增城市合伙人、“大干六十天，爭(zhēng)獲百萬(wàn)獎(jiǎng)”、成立區(qū)域服務(wù)中心和開(kāi)設(shè)T享智能餐廳相關(guān)推薦獎(jiǎng)勵(lì)等政策，刺激合伙人推薦新合伙人投資加入。
2018年12月份，被告人周某投資20000元成為管理公司VIP天使合伙人、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)后，積極協(xié)助管理公司吸收公眾存款。2019年6月30日，被告人周某通過(guò)其微信群及朋友圈，直接推薦38名合伙人投資管理公司，并組建出一個(gè)由9名核心股東，40名普通股東的團(tuán)隊(duì)，申請(qǐng)成立管理公司?？趨^(qū)域服務(wù)中心，出任?？趨^(qū)域服務(wù)中心負(fù)責(zé)人。2019年8月23日，周某注冊(cè)成立?？谀撤?wù)有限公司。同年9月30日，海口某服務(wù)有限公司與管理公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極通過(guò)其微信群、朋友圈進(jìn)行宣傳，并利用海口區(qū)域服務(wù)中心其他合伙人推薦招募合伙人，協(xié)助管理公司吸收合伙人資金。
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司法會(huì)計(jì)鑒定
2018年11月至2019年12月期間，管理公司收取公眾投資款共人民幣58340338.74元，其中，周某負(fù)責(zé)的?？趨^(qū)域投資者1739人的投資款共人民幣8035425.59元。2018年11月至2019年12月期間，管理公司支付投資人提現(xiàn)分紅人民幣32873768.71元。尚有人民幣2500多萬(wàn)元未返還被害人。
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?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院認(rèn)為
被告單位管理公司、被告人吳某飛、周某以招募合伙人的方式變相非法吸收公眾存款，其中，被告單位管理公司、被告人吳某飛犯罪數(shù)額為人民幣58340338.74元，被告人周某犯罪數(shù)額為人民幣8035425.39元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。
來(lái)源：新海南客戶(hù)端、南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)
記者：王天宇
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